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取得與處分資產處理程序

資金貸予他人作業程序

背書保證作業程序

從事衍生性商品交易處理程序

公司治理守則

防範內線交易管理作業程序

道德行為準則

誠信經營守則

企業社會責任實務守則

誠信經營作業程序及行為指南

董事會績效考核辦法

處理董事之標準作業程序


【公司治理架構及運作

公司治理組織架構





事會成員介紹

訊聯公司依章程第十三條規定,設董事七至九人,任期三年,由股東會就有行為能力之人中選任,連選得連任。訊聯公司於民國一百零八年股東常會完成第八屆董事改選,共選任董事七席,並新設置審計委員會

本屆董事會個別成員專業背景介紹檔案下載


內部稽核

訊聯生技內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會;除在董事會例行會議報告外,並會不定期向董事長、獨立董事報告。

內部稽核規程明訂內部稽核覆核公司作業程序的內部控制,並報告此等控制之設計及例行實務作業是否適當及其效果和效率;其範圍包涵公司所有作業及其子公司。

稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案的執行,提供管理階層內部控制功能運作狀況,並及時提供管理階層了解已存在或潛在缺失。

內部稽核覆核各單位所執行的自行檢查,包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質,並綜合自行檢查結果,報告董事會。

本公司內部稽核單位配置專任稽核主管一人。稽核主管之任免、公告、申報係依照相關法令為之。


董事會

獨立董事選任資訊

本公司公司章程明訂本公司董事選舉均採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜,悉依公司法、證券交易法等相關法令規定辦理。

獨立董事與非獨立董事一併進行選舉,分別計算當選名額。

本公司第八屆董事任期屆滿前,董事會依公司章程規定決議於民國108年股東常會中改選七名董事,其中三名為獨立董事,本公司接獲董事會核准提名之獨立董事候選人名單。

本公司民國108年度股東常會完成第九屆董事改選,第九屆當選之獨立董事為黃少華先生、顏文熙先生與盛保熙先生。獨立董事所具專業資格及符合獨立性情形如下表所列:

 

    條件

 

 

 

姓名

(註1

是否具有五年以上工作經驗

及下列專業資格

符合獨立性情形(註2

兼任其他公開發行公司獨立董事家數

商務.法務.財務.會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上

法官.檢察官.律師.會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員

商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

黃少華

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

1

顏文熙

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

1

盛保熙

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

1


註1:各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“V”。

1)非為公司或其關係企業之受僱人。

2)非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司之母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限)

3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。

4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。

5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。

6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。

7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。

8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

9)未有公司法第30條各款情事之一。

10)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

獨立董事(或審計委員會)與內部稽核、會計師間之溝通


溝通政策及方式

會計師與獨立董事(或審計委員會)

●每年至少一次定期會議。

●會計師就本公司財務業務狀況、內控整體運作進行查核,並將執行查核,並將執行查核結果向獨立董事(或審計委員會)報告。

●針對法令修訂事向亦充份進行溝通。

●若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

內部稽核

●每季至少一次定期會議。

●內部稽核就本公司內稽執行狀況、內控運作情形提出報告。

●針對法令修訂事項亦充份進行溝通。

●若遇重大異常事項時得隨時召集會議。


《看更多>>獨立董事(或審計委員會)與內部稽核最近期溝通情形

《看更多>>獨立董事(或審計委員會)與會計師最近期溝通情形 》




董事會多元化政策 

本公司「公司治理守則」第20(董事會整體應具備之能力)已明訂事會成員組成宜考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。董事會成員組成包含基本條件與價值、專業知識與技能二大面向。

董事會成員宜普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體宜具備之能力如下:

1.營運判斷能力。

2.會計及財務分析能力。

3.經營管理能力。

4.危機處理能力。

5.產業知識。

6.國際市場觀。

7.領導決策能力。

8.風險管理。

9.創業投資。

為健全董事會結構,落實多元化政策,本公司董事會現任席董事中,包含三名獨立董事,成員並均具備不同專業背景,例如:商務、法律、財務、會計或產業等相關工作領域,具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

《看更多>>具體管理目標與執行情形 》



董事會績效評估 【包括109年董事會績效自我評估結果】

一、依據:依本公司董事會績效評估辦法,每年執行一次內部董事會績效評估,於每年年度結束時進行當年度績效評估,評估結果於次一年度最近一次召開之董事會前完成。

二、評估期間:1090101日至1091231日。

三、受評單位與方式:

()董事會效能考核自評:由董事會議事單位收集109年度董事會活動相關資訊,依公平、客觀且獨立之立場填寫,再將結果呈董事長評核。

()董事成員績效考核自評:由各董事填寫董事成員考核自評問卷後,再由董事會議事單位收集彙整統計分析。

(三)各功能性委員會效能考核自評:由董事會議事單位收集108年度董事會活動相關資訊,依公平、客觀且獨立之立場填寫,再將結果呈董事長評核。


四、董事會效能考核之衡量項目含括下列五大面向:

()對公司營運之參與程度。

()提升董事會決策品質。

()董事會組成與結構。

()董事的選任及持續進修。

()內部控制。

董事會效能考核自評評分方式:

共計40題問券題─

(1).極優(完全符合或非常同意)5分計算

(2).(大部分符合或同意)4分計算

(3).中等(部分符合或普通)3分計算

(4).(少部分符合或不同意)2分計算

(5).極差(不符合或非常不同意)1分計算


五、董事成員績效評估之衡量項目含括下列六大面向:

()公司目標與任務之掌握。

()董事職責認知。

()對公司營運之參與程度。

()內部關係經營與溝通。

()董事之專業及持續進修。

()內部控制。

董事成員績效評估考核自評評分方式:

共計20題問券題─

(1).極優(完全符合或非常同意)5分計算

(2).(大部分符合或同意)4分計算

(3).中等(部分符合或普通)3分計算

(4).(少部分符合或不同意)2分計算

(5).極差(不符合或非常不同意)1分計算


六、各功能性委員會效能考核之衡量項目含括下列五大面向:

()對公司營運之參與程度。

()功能性委員會職責認知。

()提升功能性委員會決策品質。

()功能性委員會組成及成員選任。

()內部控制。

各功能性委員會考核自評評分方式:

共計25題問券題─

(1).極優(完全符合或非常同意)5分計算

(2).(大部分符合或同意)4分計算

(3).中等(部分符合或普通)3分計算

(4).(少部分符合或不同意)2分計算

(5).極差(不符合或非常不同意)1分計算


七、績效評估之結果

              本公司於1102月完成109年度董事會、個別董事自評及功能性委員會(薪資報酬委員會/審計委員會)績效評估,本年度整體評估分數介於81~85分間,尚屬優等

評核項目

評估結果

一、董事會整體績效評估

平均評估分數84分,尚屬【優等】。

二、董事成員績效自我評估

平均評估分數81分,尚屬【優等】。

三、審計委員會績效評估

平均評估分數84分,尚屬【優等】。

四、薪資報酬委員會績效評估

平均評估分數82分,尚屬【優等】。



薪資報酬委員會

薪資報酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪資報酬與福利政策,以及董事、經理人之報酬

薪資報酬委員會成員由董事會決議委任之,其人數為三人。本公司業依證券交易法規定設置獨立董事,本屆薪資報酬委員會由三席獨立董事組成並由全體成員推舉獨立董黃少華先事擔任召集人

薪資報酬委員至少每年召開二次會議,有關本委員會會議召開情形及全體委員出席情形,請參閱本公司各年度年報或查詢公開資訊觀測站。

109年度薪資報酬委員會共召開三次,委員出席情形如下:

職稱

姓名

實際出席次數(B)

委託出席次數

實際出席率%

(B/A)

委員兼召集人

黃少華

4

0

100%

委員

顏文熙

4

0

100%

委員

盛保熙

4

0

100%


 

審計委員會

審計委員會運作情形資訊

一、本公司於108.06.27新設之審計委員會委員計3人。

二、本屆委員任期:1080627日至1110626日,109年度審計委員會開會4(),委員資格及出席情形如下:

職稱

姓名

實際出席次數(B)

委託出席次數

實際出席率(%)
(B/A)

備註

召集人

黃少華

4

0

100%

 

委員

顏文熙

4

0

100%

 

委員

盛保熙

4

0

100%

 

 

審計

委員會

召開日期

議案內容

決議結果

公司對審計委員會意見之處理

108.08.12

第一屆

第一次

審計委員會

1.108年第二季合併財務報表案

2.108年第三季稽核報告案

3.修訂「核決權限表」案

4.訂定配息基準日及發放日案

5.配合取消監察人並設置審計委員會,修訂相關程序或辦法案

6.108年上半年度盈餘分配案

7.向上海商業儲蓄銀行申請短期無擔保放款額度續約案

 

經全體出席委員無異議照案通過。

提報董事會並經全體出席董事同意通過

108.11.08

第一屆

第二次

審計委員會

1.108年第三季合併財務報表案

2.108年第四季稽核報告案

3.109年度「稽核計劃」案

4.修訂「核決權限表」案

5.修訂「董事會績效評估辦法」案

6.擬向彰化銀行北新分行申請短期無擔保放款額度續約案

 

經全體出席委員無異議照案通過。

提報董事會並經全體出席董事同意通過

其他應記載事項:

一、董事會如不採納或修正審計委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理:無此情事。

二、審計委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明審計委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無此情事。

內部稽核

訊聯生技內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會;除在董事會例行會議報告外,並會不定期向董事長、獨立董事報告。

內部稽核規程明訂內部稽核覆核公司作業程序的內部控制,並報告此等控制之設計及例行實務作業是否適當及其效果和效率;其範圍包涵公司所有作業及其子公司。

稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案的執行,提供管理階層內部控制功能運作狀況,並及時提供管理階層了解已存在或潛在缺失。

內部稽核覆核各單位所執行的自行檢查,包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質,並綜合自行檢查結果,報告董事會。

本公司內部稽核單位配置專任稽核主管一人。稽核主管之任免、考評、薪資報酬、係依據本公司「人資招募作業程序」、「薪資管理辦法」、「績效考核管理辦法」、「離職申請辦法」之規定辦理,內部稽核主管之任免須提報至審計委員會同意並提董事會決議通過,內部稽核人員之任免、薪酬、考核由稽核主管簽報至董事長,內部稽核人員考評每年執行二次,依簽核流程簽報至董事長,前述相關辦法已揭露於本公司司內部規章專區


落實內部規章之具體情形

未建立公司良好之內部重大資訊處理及揭露機制,避免資訊不當揭露,並確保公司對外界發表資訊之一致性與正確性,並強化內線交易之防範,特於內部控制制度中制定「防範內線交易管理作業程序已資遵循」。

本公司每年至少一次對現任董事、經理人及受僱人辦理相關法令之教育宣導,對新任之董事、經理人及受僱人則於就任後適時安排教育宣導。最近年度係於20200316日董事會對現任董事進行相關宣導,並於20200415日對經理人進行相教育關宣導,內容包含重大訊息之保密宣導、內線交易形成原因及個案分析。


公司治理運作情形

說明本公司108年度公司治理相關事務落實及執行情形

依本公司「公司治理守則」規範,已新設「公司治理主管」一職,目前由董事會任命財務及會計主管劉佩怡資深經理兼任,其具備公開發行公司從事財務股務或議事等管理工作達三年以上經驗,有能力負責公司治理相關事務;另由總經理負責督導公司治理相關事務落實與執行。

公司治理主管主要職權包括:

(1)依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。

(2)製作董事會及股東會議事錄。

(3)協助董事、監察人就任及持續進修。

(4)提供董事、監察人執行業務所需之資料。

(5)協助董事、監察人遵循法令。

(6)其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

108年度公司治理主管業務執行重點、相關事務落實及執行情形:

1.修訂章程,董事會選舉全面採行「候選人提名制」;108年度並全面改第九屆董事,進一步落實股東行動主義。

2.108年度自願設置「審計委員會」,強化公司治理績效。

3.訂定「董事會績效評估辦法」,並於108年第一季前完成第一次對董事會績效評核,並向董事會報告。

4.提前設置「公司治理主管」一職,並依規定完成進修時數;108年度已進行督導財務處股務單位辦理董事會與股東會召集及議事程序安排、製作議事錄及資訊揭露、提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、協助董事就任及持續進修等相關事宜,進一步保障股東權益並強化董事會職能。

5.108年度完成參加二次法人說明會(或投資論譠),強化與投資人多元性溝通管道。

6.向董事會、獨立董事或審計委員會報告公司之公司治理運作狀況,加強與公司治理單位溝通。

 

108年度公司治理主管進修情形:

初任日期(註): 108/03/22

初次訓練持續進修

序號

進修機構

課程名稱

進修期間

進修時數

1

證券暨期貨市場發展基金會

員工獎酬策略與工具運用探討

108/06/12

108/06/12

3

2

證券暨期貨市場發展基金會

公司治理主管實務研習班

108/09/24

108/09/24

12

3

證券暨期貨市場發展基金會

公司治理與最新法制變革

108/12/19

108/12/19

3

「防範內線交易管理辦法」落實作業之具體情形:

 本公司每年至少一次對現任董事、監察人、經理人及受僱人辦理「防範內線交易管理辦法」及相關法令之教育宣導,對新任董事及經理人則於上任後三個月內安排教育宣導,對新任受僱人則由人事於職前訓練時予以教育宣導。

本公司於1080627日股東常會改選第九屆董事,會後即對新任董事進行相關教育宣導,並將課程檔案、法令規章及判例說明寄送所有董事參考。

本年度已於1080915日對現任經理人及受僱人進行相關教育宣導,內容包括重大訊息之保密作業,以及內線交易形成原因、認定過程及交易實例說明,公開作業與違規處理等詳與說明。

利害關係人

訊聯生技藉由提高經營績效、倡導環保節能、善盡社會責任、積極回應各層面利害關係人關注議題等,來落實企業社會責任。同時,在邁向未來物聯網的時代,我們認為各層面利害關係人必須互相連結,透過同業、異業的互動合作及融合,發揮產業利基,創造最佳的客戶滿意度及營運價值,進而連結員工福利及社會福祉,讓員工有認同感及歸屬感,安心在公司發揮所長,讓社會滿意、安定而成長發展。


利害關係人辨識

1.公司對某團體或個人,在法律、財務、營運等方面決策具相關責任者。

2.受到公司營運所產生之衝擊,而影響之任何團體或個人。

3.會對公司經營表現產生影響的任何團體或個人。

據上述原則之辨識,本公司的利害關係人包括員工、股東與投資人、客戶、供應商、社區民眾與政府相關單位。 與利害關係人進行有效的溝通,乃係實踐企業社會責任的基本要件,並經由溝通對話瞭解其合理期望與關注事項,以促進公司對相關議題與解決方案的認知。 


人權政策

為善盡企業社會責任,保障全體同仁客戶及相關利害關係人之基本人權,本公司遵循「聯合國世界人權宣言」、「聯合國商業與人權指導原則」、「聯合國全球盟約」、「聯合國國際勞動組織」等國際人權公約所揭櫫之原則,訂有本公司之「工作規則」、「性騷擾防治申訴及懲戒管理辦法」及「員工獎懲作業管理辦法」,保障員工合法權益。

依據企業行業特性與營運發展策略,本公司定期對人權議題進行風險評估,納入與利害關係人溝通,辨識重要人權議題與高風險族群,並建立風險盡職調查流程與推動減緩措施和管理目標,前述風險評估結果會定期對外公開揭露。相關風險議題闡釋如下:

1.多元包容與平等機會:

(1)不因個人性別、種族、社經地位、年齡、婚姻、家庭狀況、語言、宗教、黨派、國籍、容貌、五官、身心障礙等,有任何差別待遇之語言、態度及行為。

(2)確保雇傭政策無差別待遇,落實雇用、薪酬福利、訓練、考評與升遷機會之公平及公允,且提供有效,適當之申訴機制,避免並回應危害員工權益之情事,致力營造平等任用,免於歧視與騷擾之工作環境。

(3)定期追蹤多元包容性及平等機會落實情形。

2.合理工時:為確保員工不陷於工時過長之風險中,明訂工作時間與延長工時之規範,並定期關心及管理員工勤狀況。

3.健康安全職場:為避免企業之工作型態帶來的潛在健康安全風險,定期檢視員工健康安全風險,並依辨識結果進行改善計畫。

4.勞資協商:建立暢通溝通管道,並定期召開勞資會議,確保雙方權益。

5.隱私保護:為充分保障客戶及所有利害關係人之隱私權,建置完善之資訊安全管理機制,並遵循嚴格的控管規範與防護措施。

6.邀請所有商業合作夥伴包含供應商、合資企業等,一同提升對人權議題的關心,並重視相關風險的管理。


建置資訊安全風險管理架構,訂定資訊安全政策及具體管理方案:

為強化資訊安全管理,提供本公司之業務持續運作環境,並符合相關法規之要求,使其免於遭受內、外部的蓄意或意外之威脅,於101 成立「資訊安全小組」及於106年成立「個資暨資安委員會」,負責資訊安全之管理、規劃、推動,並藉由獨立資訊安全內部稽核制度,定期督導並確保資訊安全管理之落實執行。

資訊安全政策在透過管理程序及安全防護技術應用,在實體環境上做有效安全控管、利用進階防火牆、網路入侵偵測防禦系統確保通訊網路及存取安全,在設備取得開發維護上作安全管理,訂定營運持續及備份備援計畫並定期演練,透過安全事件管理措施及時應變,並定期舉辦教育訓練、測驗及獎勵措施以提昇人員資安意識,還有定期檢討相關法規遵循性。

為預防日新月異的網路資訊安全威脅、每年投入經費培養資安人員專業能力,並與專業資安技術廠商合作,更新資安設備,以提升偵測和回應威脅的能力。同時為進一步降低個資及資安風險、已取得經濟部商業司委託資訊工業策進會「臺灣個人資料保護與管理制度(TPIPAS)」認證,利用具公信力第三方驗證導入實務作法並強化管理制度。

衡量資料保護、電腦入侵、勒索等資安風險,本公司也針對資安保險承保需求、防護內容、承保範圍、承保機構進行綜合評估,未來不排除採購合適之資安保險。

各類別利害關係人溝通管道

為達到與利害關係人充分溝通與互動,參考AA1000 SES2015「利害關係人議和標準」之依賴性(dependence)、責任性(responsibility)、緊密度(tensions)、影響(influence)和多元期望(diverse perspectives)等判別方法,進行利害關係人與重大性議題之鑑別,藉此準確掌握利害關係人所關切之經濟、環境及社會等相關議題,以回應利害關係人之訴求與期待。依據上述原則鑑別出主要利害關係人包括客戶、供應商、員工、股東及投資人、社區與政府單位。為強化對各利害關係人的溝通,本公司透過每年編製發行的財務報告、年報及企業網站等多項溝通管道,作為與利害關係人溝通橋樑,並深入了解利害關係人所關注的議題,對利害關係人的選擇、重要關注議題及公司溝通管道及回應方式如下:

利害關係人

客戶

選擇與標準

以客為尊

重要關注議題

顧客隱私  供應商評估  市場形象  誠信經營  法規遵循

溝通管道及頻率

客服專線0800-800-018 (常設)

聯絡信箱:Service@BionetCorp.com (常設)

客戶滿意度調查 (每年定期一次)

即時會議 (不定期)

參與國內外生技展覽、研討會及演說、廣宣搞及廣告刊出 (不定期)

經營社群媒體粉絲專業 (常設)

回應方式及成果

與客戶保持密切聯繫保障客戶隱私。

定期對往來供應商進行評價,以維護客戶對產品的信賴及品牌形象。

訂定客戶管理服務辦法,重視客戶政策,強化客戶服務。

官網建置報告查詢系統,即時服務客戶。

臉書粉絲共19,356 LINE好友數共1,256

 

利害關係人

供應商

選擇與標準

以供英商評選及管理辦法決定

重要關注議題

供應商管理  供應商評估市場形象  法規遵循

溝通管道及頻率

聯絡窗口:管理處張先生

聯絡信箱:RoyChang@BionetCorp.com (常設)

供應商評鑑 (每年至少一次)

即時會議 (不定期)

巡視訪談 (不定期)

回應方式及成果

與供應商合作致力提升企業社會責任。

協助承攬工程之供應商落實工安防災及安全衛生自主管理。

與主要供應商簽訂契約,其內容亦包含遵守雙方之企業社會責任政策。

108年參與永續供應商評核計63家。

109年參與永續供應商評核計71家。

 

利害關係人

員工

選擇與標準

平等對待

重要關注議題

員工薪資與福利  員工溝通與關懷  教育訓練與發展  職業健康與安全 

多元化平等機會

溝通管道及頻率

聯絡窗口:管理處鄭先生

聯絡信箱:Suggestions@BionetCorp.com (常設)

勞資會議 (每季)

內部公告 (不定期)

職工福利委員會 (不定期)

安全衛生講習 (不定期)

舉辦心理講座(不定期)

集團員工大會 (每年)

回應方式及成果

不定期舉辦家庭日活動,增溫同仁間家庭情感及凝聚集團向心力。

設定專門電子郵件信箱,由專人負責管理,讓員工充分表達意見或申訴檢舉。

董事長或總經理親自參加每季勞資會議,傾聽員工心聲,讓員工情緒得以抒發,提升員工在公司工作的幸福感及榮譽感。

實施各項教育訓練與接班人計劃,培育發展人才。

108年集團員工參與免費舒壓按摩服務計569人次受益。

108年全集團舉行勞資會議共8次。

108年內部公告員工福利活動及訓練相關訊息20則以上。

 

利害關係人

股東及投資人

選擇與標準

任何對本公司已投資或有投資意願之法人或個人

重要關注議題

經營績效  公司治理  誠信經營  市場形象  法規遵循

溝通管道及頻率

聯絡窗口:財務處余先生

聯絡信箱:davidyu@BionetCorp.com (常設)

股票過戶機構:中國信託商業銀行代理部

股務代理聯絡電話:02-6636-556 (常設)

公司年報 (每年)

財務報告 (每季)

股東會 (每年)

法人說明會 (每年至少一次)

企業網站:https://www. bionetcorp.com  (常設)

發言人平台 (常設)

公開資訊觀測站 (定期及不定期)

檢舉信箱:Supervisors@BioCorp.com (常設)

回應方式及成果

每年舉辦法人說明會,報告營運成果及未來展望。

發布年報及企業社會責任報告,供投資人參考。

於「公開資訊觀測站」即時公告財務業務情形。

企業網站設置投資專區隨時公告財務業務及公司治理資訊,維護股東權益。

108年重大訊息發布12則,舉辦2次法人說明會。

109年重大訊息發布14則,舉辦1次法人說明會。

 

利害關係人

社區

選擇與標準

公司所在地之社福團體、居民及學校、與公司合作之醫療院所

重要關注議題

環境保護  社會公益  市場形象  法規遵循

溝通管道及頻率

聯絡信箱:Service@BionetCorp.com  (常設)

企業網站:https://www. bionetcorp.com  (常設)

社區參與 (不定期)

衛教推廣活動 (不定期)

回應方式及成果

致力提升各項資源之利用效率,並使用對環境負荷衝擊低之再生物料。

制定節能減碳及溫室氣體減量策略。

持續推動產前基因檢測,希望降低遺傳疾病胎兒比例,減少社會與醫療成本的負擔。

108年減碳14%、節水31%、減廢1%

 

利害關係人

政府單位

選擇與標準

公司受公司法、證交法監理及衛福部規範之政府機構

重要關注議題

公司治理  法規遵循  經營績效  風險管理  永續發展策略  

溝通管道及頻率

聯絡窗口:財務處余先生

聯絡信箱:davidyu@BionetCorp.com (常設)

宣導會、研討會 (不定期)

主管機關稽核 (不定期)

電子問券調查 (不定期)

公開資訊觀測站申報公告 (定期及不定期)

回應方式及成果

委託資誠聯合會計師事務所定期查核各項財務報表。

參與櫃檯買賣中心舉辦各項研討會、說明會,互動順暢。

108年繳納稅額約,佔營收約0.0%

109年繳納稅額約,佔營收約0.0%

 


與公司所有的利害關係人建立透明有效的溝通管道,瞭解利害關係人之合理期望及需求,做為未來擬訂企業社會責任政策與相關計劃之重要參考。

訊聯公司設置各利害關係人聯絡窗口,如您有進一步的問題或對企業社會責任方面有任何建議,歡迎您聯繫專人服務,或至聯絡我們留言。您寶貴的意見,是訊聯公司成長的動力!


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